投資人關係

為落實公司治理並提升本公司董事會功能，建立績效目標以加強董事會運作效率，本公司於111年3月29日經董事會制訂通過｢董事會績效評估辦法」，每年執行包含整體董事會、個別董事會成員、所屬功能性委員會之績效評估作業，並明訂至少每3年執行外部評估一次。

111年董事會、個別董事會成員、功能性委員會之績效評估結果為優於標準(91.5分)，已於112年3月29日董事會報告。

112年董事會、個別董事會成員、功能性委員會之績效評估結果為優於標準(93.75分)，已於113年3月6日董事會報告。

113年董事會、個別董事會成員、功能性委員會之績效評估為優於標準(97.25分)，連同三年一次之外部績效評估結果，已於113年12月19日董事會報告。

本公司113年度董事會、功能性委員會運作及董事會成員績效外部評估報告：113年第4季委託「誠一管理顧問股份有限公司」執行董事會外部績效評估並提報113年12月19日第9屆第17次董事會。

1.評估團隊成員：誠一聯合會計師事務所執業會計師 林必佳、誠一管理顧問股份有限公司資深協理 倪佩玲及誠一聯合會計師事務所工商組副理 詹琬柔

2.獨立性聲明：                                                                       

一、團隊專家及其配偶、受扶養親屬未有下列情事：

(1)與天擎有直接或間接之重大財務利益關係。

(2)與天擎或其董事間，有足以影響獨立性之商業關係。

(3)以本人或以他人名義持有公司已發行股份總額達百分之十以上。

二、團隊專家與天擎之董事或經理人間無配偶、直系血親或二親等內旁系血親之親屬關係。

三、團隊專家及其配偶未擔任天擎董事，或其他對本評估報告結果有直接且重大影響之職務。

3.評估方式：視訊訪談

4.評估構面：董事會組成、對公司營運之參與程度、提升董事會決策品質、內部控制、功能性委員會運作狀況及企業永續

5.評估總評分述：                                                  

*公司董事會有七席董事，四席一般董事，三席獨立董事，其中有一席為女性董事。公司遴選董事重視產業經驗及專業才能，三位獨立董事分別為具有半導體相關產業技術、學術研究及財務金融管理等豐富經驗之專業人士，符合公司營運發展所需之多元化組合。                                                                      

*公司均能在開會前提供董事會及各功能性委員會會議完整資料，鑒於每位董事均身兼數職，公司治理主管如能於年初預先規劃董事會及各功能性委員會會議時程，將更能充分協助董事們履行職責。董事長尊重各董事專業，對公司業務發展相關之重大議案亦會於會前諮詢董事們意見，董事會議事氛圍開放，每位董事均能在董事會及功能性委員會上貢獻自身專業、表達意見，充分發揮監督、指導公司的功能，形成良好之議事文化。                                                                     

*公司持續推動永續發展，規劃社會關懷及社會公益活動、環境保護、員工福利與制度，依法訂定工作規則、誠信經營作業程序及行為指南。並設置鼓勵及保護揭發企業弊端的檢舉、申訴與保護制度。                                                                              

*建議可定期安排各部門主管就特定資安及風險議題於董事會報告，讓董事會成員能更即時掌握營運風險狀況。                                

*結論：天擎董事會在各方面已依據相關法令及國內公司治理指標制定董事會運作之相關政策及流程，董事會係由具備相關專業能力之董事所組成，並依據不同專業及經驗進行工作分配，董事會及各功能性委員會之職能均能有效運作，評估結果為優良。

績效評估情形與結果請參閱下方附檔：