企業社會責任
選單
公司治理
天擎秉持營運透明，注重股東及社會權益，同時我們相信公司治理必須建立在健全且完善的董事會以及各種審計薪酬委員會等，負起協助公司營運以及履行監督。在此原則之下，天擎設立各個委員會並妥善公告公司組織章程。
公司組織圖
董事會權責
本公司之董事會應指導公司策略、監督管理階層、對公司及股東負責，其公司治理制度之各項作業與安排，應確保董事會依照法令、公司章程之規定或股東會決議行使職權。
董事會名單
| 職稱 | 姓名 | 主要學經歷 | 主要現職 | 功能性委員會 |
|---|---|---|---|---|
|
董事長 |
呂惠平 |
中原大學工業工程系 聯詠科技(股)公司經理 |
天擎積體電路(股)公司總經理 |
|
|
董事 |
何宗明 |
中正大學電機所
聯詠科技(股)公司經理 |
天擎積體電路(股)公司副總經理 |
|
|
董事 |
林志隆 至上電子(股)公司法人代表 |
交通大學電信系
美商思佳訊業務經理 |
至上電子(股)公司董事長特助 |
|
|
董事 |
許家碩 翔發投資(股)公司法人代表 |
臺灣大學生醫電子與資訊學研究所博士
聯發科技(股)公司投資副處長 |
聯發資本(股)公司合夥人 唯捷創芯(天津)電子技術(股)公司董事 |
|
|
獨立董事 |
彭明秀 |
交通大學管理學院碩士
虹冠電子工業(股)公司執行長 |
啟發電子(股)公司董事 虹光精密工業(股)公司獨立董事 盛美半導體設備(上海)公司獨立董事 |
薪酬委員會 審計委員會 |
|
獨立董事 |
張郁禮 |
Clemson University,
Ph.D. in Physics Cadence Design Systems Inc. GM Taiwan |
華釜科技(股)公司董事長 立華電緣(股)公司董事長 金麗科技(股)公司獨立董事 |
薪酬委員會 審計委員會 |
|
獨立董事 |
璩又明 |
台灣大學電機資訊學院碩士 聯發科技(股)公司技術工程部總監 "美盛醫電(股)公司創辦人/執行長 威盛電子(股)公司經理 |
原見精機(股)公司監察人 |
薪酬委員會 審計委員會 |
|
獨立董事 |
顏瑋志 |
清華大學高階經理管理碩士 美國俄亥俄州萊特州立大學生物醫學工程生命科學碩士 中華開發工業銀行投資經理 合一創新投資協理 亞東創新發展總經理特助 |
宏誠創業投資(股)公司副總經理 永加利醫學科技(股)公司董事 恆利醫學科技(股)公司董事 麒瑞科技(股)公司監察人 |
薪酬委員會 審計委員會 |
董事會成員多元化政策與落實情形
董事會專業性及獨立性：
依據本公司之「公司治理實務守則」第20條及「董事選舉辦法」第 2條，董事會成員應具備職務所必需之知識、技能及素養。董事會整體應具備之能力為營運判斷能力、會計及財務分析能力、經營管理能力、危機處理能力、產業知識、國際市場觀、領導能力與決策能力。董事會成員組成應考量多元化，並就公司運作、營運型態及未來發展趨勢等需求，擬定董事成員多元化方針，包含基本條件與價值(性別、年齡、國籍及文化)、專業知識與技能(如法律、會計、產業、財務、行銷或科技)等。
本公司現任董事會由8位董事組成，包含4位獨立董事及4位非獨立董事，
其中具員工身分董事佔比25%，女性董事佔比12.5%，獨立董事佔比50%，年齡層涵蓋 40~70 歲，董事成員均來自台灣，分別為技術領域、產業先進、財會專業、管理人才等專業人士，於專業資格與經驗、性別組成、年齡分布等皆具多元化組成。
多元化政策之具體管理目標與達成情形：
| 管理目標 | 達成情形 |
|---|---|
|
董事至少三分之一席次具備科技產業、行銷或科技專長 |
達成 |
|
獨立董事至少三分之一席次具備法律、財會或科技專長 |
達成 |
|
女性董事目標至少一席 |
達成 |
本公司目前設女性董事一席，尚未達董事席次三分之一，係為半導體產業專業人員組成主為研發人員所致，較難遴選到此領域之女性董事，但天擎仍積極尋找相關領域之女性董事，且為期許促進董事會成員之性別平等，設定長期目標將女性董事比率提升為25%，以利提升公司治理效能並落實董事成員多元化政策。
目前董事會成員實際組成情形，現任董事會共設置8席董事，董事擁有上市櫃公司之經營企業管理實務或據相關業務經驗，除均具備領導決策、危機處理及國際市場觀外，其中4位獨立董事中，彭明秀獨立董事曾任虹冠電子工業(股)公司財務長、 張郁禮獨立董事為華釜科技(股)公司及立華電緣(股)公司董事長、璩又明獨立董事曾任美盛醫電(股)公司創辦人/執行長、顏瑋志獨立董事為宏誠創業投資(股)公司副總經理，分別具有財務會計、產業知識及營運判斷、醫電相關與創投等專業。
另4位非獨立董事中，林志隆董事為至上電子(股)公司董事長室特助助理並具有半導體產業業務經驗，許家碩董事為現任聯發資本(股)公司合夥人及唯捷創芯(天津)電子技術(股)公司董事，為臺灣大學生醫電子與資訊學研究所博士，以及呂惠平董事長及何宗明董事，均有擔任上市櫃公司之總經理或副總經理等重要管理職務經驗，公司產業含括科技及資本公司等，具備行銷、財會、經營管理、產業知識及營運判斷等專業能力。
董事會成員多元化政策落實情形如下表：
| 董事姓名 | 國籍 | 性別 | 年齡 | 具有員工身分 | 獨立董事任期年資 | 營運判斷能力 | 財務分析能力 | 經營管理能力 | 危機處理能力 | 產業知識 | 國際市場觀 | 領導能力 | 決策能力 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
呂惠平 |
中華民國 |
男 |
61-70 |
● |
|
● |
|
● |
● |
● |
● |
● |
|
|
何宗明 |
中華民國 |
男 |
51-60 |
● |
|
● |
|
● |
● |
● |
● |
● |
|
|
林志隆 至上電子股份有限公司代表人 |
中華民國 |
男 |
51-60 |
|
|
● |
|
● |
● |
● |
● |
● |
|
|
許家碩 翔發投資股份有限公司代表人 |
中華民國 |
男 |
41-50 |
|
|
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
|
|
彭明秀 |
中華民國 |
女 |
51-60 |
|
3-9年 |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
|
|
張郁禮 |
中華民國 |
男 |
51-60 |
|
3-9年 |
● |
|
● |
● |
● |
● |
● |
|
|
璩又明 |
中華民國 |
男 |
51-60 |
|
3年以下 |
● |
|
● |
● |
● |
● |
● |
|
|
顏瑋志 |
中華民國 |
男 |
51-60 |
|
3年以下 |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
董事會績效評估
改善計畫或行動：
針對公司目前董事長與總經理為同一人，依據「上櫃公司董事會設置及行使職權應遵循事項要點」之規範，上櫃公司董事長與總經理為同一人時，應設置獨立董事人數不得少於四人。已於114年股東常會完成第十屆董事（含四名獨立董事）選任與設置。
績效評估情形與結果請參閱下方附檔：
| 年度 | 評估結果 |
|---|---|
|
114 |
 |
|
113 |
|
|
112 |
|
|
111 |
|
|
110 |
|
審計委員會權責
審計委員會的成員由全體獨立董事組成，本委員會之職權事項如下：
一、依證交法第十四條之一規定或修正內部控制制度。
二、內部控制制度有效性之考核。
三、依證交法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。
四、涉及董事自身利害關係之事項。
五、重大之資產或衍生性商品交易。
六、重大之資金貸與、背書或提供保證。
七、募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
八、簽證會計師之委任、解任或報酬。
九、財務、會計或內部稽核主管之任免。
十、由董事長、經理人或會計主管簽名或蓋章之年度財務報表及須經會計師查核簽證之第二季財務報告。
十一、其他公司或主管機關規定之重大事項。
審計委員會年度工作重點彙整
審計委員會於114年共舉行 5 次會議，審議的事項主要包括:
| 工作重點 | 審計委員會會議日期 | 內容 |
|---|---|---|
|
依證交法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度 |
114.03.11第二屆第十六次 114.11.06第三屆第二次 114.12.19第三屆第三次 114.03.11第二屆第十六次 |
本公司「集團企業、特定公司及關係人交易作業辦法」部分條文修訂案 本公司修訂「內部控制制度-薪工循環」案 本公司修訂「內部控制制度-薪工循環」案 本公司113年度內部控制制度聲明書案 |
|
內部控制制度有效性之考核。 |
114.03.11第二屆第十六次 |
本公司113年度內部控制制度聲明書案 |
|
簽證會計師之委任、解任或報酬。 |
114.03.11第二屆第十六次 114.08.07第三屆第一次 |
會計師事務所更換簽證會計師及會計師委任暨獨立性及適任性評估案 本公司114年度會計師公費案 |
|
由董事長、經理人或會計主管簽名或蓋章之年度 財務報表及須經會計師查核簽證之 第二季財務報告。 |
114.03.11第二屆第十六次 114.05.09第二屆第十七次 114.08.07第三屆第一次 114.11.06第三屆第二次 |
本公司113年度營業報告書及財務報表案 本公司114年第1季合併財務報告案 本公司114年上半年度合併財務報告案 本公司114年第3季合併財務報告案 |
|
其他公司或主管機關規定之重大事項 |
113.12.19第二屆第十五次 114.03.11第二屆第十六次 114.08.07第三屆第一次 114.12.19第三屆第三次 |
113年度審計委員會績效自評 1.本公司113年度虧損撥補案 2.本公司114年預先核准之非確信服務清單及其獨立性評估案 本公司113年度永續報告書編制案 1.本公司115年度預算案 2.本公司115年度稽核計畫案 |
審計委員會運作情形
本公司第三屆審計委員會委員計4人，任期自民國 114年 6 月 20 日至 117 年 6 月 19 日止。
| 成員 | 專業資格與經驗 |
|---|---|
|
彭明秀(召集人) |
交通大學高階管理學碩士 美國密西根州立薩基諾企業管理碩士 虹冠電子工業(股)公司執行長/財務長 現任: 啟發電子(股)公司董事 虹光精密工業(股)公司獨立董事 盛美半導體設備(上海)公司 獨立董事 |
|
張郁禮 |
Clemson University Ph.D. in Physics Cadence GM Taiwan 現任: 華釜科技(股)公司董事長 立華電緣(股)公司董事長 金麗科技(股)公司獨立董事 |
|
璩又明 |
台灣大學電機資訊學院碩士 聯發科技(股)公司技術工程部總監 美盛醫電(股)公司創辦人/執行長 威盛電子(股)公司經理 原見精機(股)公司監察人 |
|
顏瑋志 |
清華大學高階經理管理碩士 美國俄亥俄州萊特州立大學生物醫學工程生命科學碩士 中華開發工業銀行投資經理 合一創新投資協理 亞東創新發展總經理特助 現任: 宏誠創業投資(股)公司 副總經理 永加利醫學科技(股)公司董事 恆利醫學科技(股)公司董事 麒瑞科技(股)公司監察人 |
審計委員會出席狀況
| 職稱 | 姓名 | 實際出(列)席次數(B) | 委託出席次數 | 實際出(列)席率(%) | 【B/A】 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 召集人 | 彭明秀 | 7 | 0 | 100% | 連任 | |
| 審計委員 | 楊千 | 7 | 0 | 100% | 連任 | |
| 審計委員 | 張郁禮 | 7 | 0 | 100% | 連任 | |
| 召集人 | 彭明秀 | 5 | 0 | 100% | 連任 | |
| 審計委員 | 楊千 | 5 | 0 | 100% | 連任 | |
| 審計委員 | 張郁禮 | 5 | 0 | 100% | 連任 | |
| 召集人 | 彭明秀 | 6 | 0 | 100% | 連任 | |
| 審計委員 | 楊千 | 6 | 0 | 100% | 連任 | |
| 審計委員 | 張郁禮 | 6 | 0 | 100% | 連任 | |
| 召集人 | 彭明秀 | 5 | 0 | 100% | 連任 | |
| 審計委員 | 張郁禮 | 5 | 0 | 100% | 連任 | |
| 審計委員 | 璩又明 | 3 | 0 | 100% | 新任 | |
| 審計委員 | 顏瑋志 | 3 | 0 | 100% | 新任 | |
| 審計委員 | 楊千 | 2 | 1 | 50% | 連任 |
3. 審計委員會會議：
| 開會日期 | 會議 | 議案內容 | 所有獨立董事意見及公司對獨立董事意見之處理 |
|---|---|---|---|
| 111.03.02 | 第一屆 第十次 | 通過：
|
未有獨立董事出具反對或保留意見 |
| 111.03.29 | 第一屆 第十一次 | 通過：
|
未有獨立董事出具反對或保留意見 |
| 111.06.21 | 第一屆 第十二次 | 通過：
|
未有獨立董事出具反對或保留意見 |
| 111.08.03 | 第二屆 第一次 | 通過：
|
未有獨立董事出具反對或保留意見 |
| 111.11.04 | 第二屆 第二次 | 通過：
|
未有獨立董事出具反對或保留意見 |
| 111.11.11 | 第二屆 第三次 | 通過：
|
未有獨立董事出具反對或保留意見 |
| 111.12.21 | 第二屆 第四次 | 通過：
|
未有獨立董事出具反對或保留意見 |
| 112.03.29 | 第二屆 第五次 | 通過：
|
未有獨立董事出具反對或保留意見 |
| 112.05.10 | 第二屆 第六次 | 通過
|
未有獨立董事出具反對或保留意見 |
| 112.08.08 | 第二屆 第七次 | 通過：
|
未有獨立董事出具反對或保留意見 |
| 112.11.10 | 第二屆 第八次 | 通過：
|
未有獨立董事出具反對或保留意見 |
| 112.12.26 | 第二屆 第九次 | 通過：
|
未有獨立董事出具反對或保留意見 |
| 113.03.06 | 第二屆 第十次 | 通過：
|
未有獨立董事出具反對或保留意見 |
| 113.05.10 | 第二屆 第十一次 | 通過
|
未有獨立董事出具反對或保留意見 |
| 113.08.08 | 第二屆 第十二次 | 通過：
|
未有獨立董事出具反對或保留意見 |
| 113.10.30 | 第二屆 第十三次 | 通過：
|
未有獨立董事出具反對或保留意見 |
| 113.11.07 | 第二屆 第十四次 | 通過：
|
未有獨立董事出具反對或保留意見 |
| 113.12.19 | 第二屆 第十五次 | 通過：
|
未有獨立董事出具反對或保留意見 |
| 114.03.11 | 第二屆第十六次 | 通過：
|
未有獨立董事出具反對或保留意見 |
| 114.03.11 | 第二屆第十七次 | 通過：
|
未有獨立董事出具反對或保留意見 |
| 114.08.07 | 第三屆第一次 | 通過：
|
未有獨立董事出具反對或保留意見 |
| 114.11.06 | 第三屆第二次 | 通過：
|
未有獨立董事出具反對或保留意見 |
| 114.12.19 | 第三屆第三次 | 通過：
|
未有獨立董事出具反對或保留意見 |
薪資報酬委員會權責
本公司薪資報酬委員會的成員由全體獨立董事組成，本委員會應以善良管理人之注意，忠實履行下列職權，並將所提建議提交董事會討論。
一、定期檢討薪資報酬委員會組織規程並提出修正建議。
二、訂定並定期檢討本公司董事及經理人年度及長期之績效目標與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
三、定期評估本公司董事及經理人之績效目標達成情形，並訂定其個別薪資報酬之內容及數額。
薪資報酬委員會年度工作彙整
| 工作重點 | 薪資報酬委員會會議日期 | 內容 |
|---|---|---|
|
1.訂定並定期檢討本公司董事及經理人年度及
長期之績效目標與薪資報酬之政策、制度、 標準與結構。 2.定期評估本公司董事及經理人之績效目標達成 情形，並訂定其個別薪資報酬之內容及數額。 |
114.03.11第二屆第八次 114.11.06第三屆第一次 |
本公司114年度經理人調整薪資給付金額案 本公司114年度經理人調整薪資給付金額案 |
薪資報酬委員會運作情形
本公司之薪資報酬委員會委員計4人。任期自民國 114年 8月 7 日至 117 年 6 月 19 日止。
| 成員 | 專業資格與經驗 |
|---|---|
|
顏瑋志(召集人) |
清華大學高階經理管理碩士 美國俄亥俄州萊特州立大學生物醫學工程生命科學碩士 中華開發工業銀行投資經理 合一創新投資協理 亞東創新發展總經理特助 現任: 宏誠創業投資(股)公司 副總經理 永加利醫學科技(股)公司董事 恆利醫學科技(股)公司董事 麒瑞科技(股)公司監察人 |
|
張郁禮 |
Clemson University Ph.D. in Physics Cadence GM Taiwan 現任: 華釜科技(股)公司董事長 立華電緣(股)公司董事長 金麗科技(股)公司獨立董事 |
|
璩又明 |
台灣大學電機資訊學院碩士 聯發科技(股)公司技術工程部總監 美盛醫電(股)公司創辦人/執行長 威盛電子(股)公司經理 原見精機(股)公司監察人 |
|
彭明秀 |
交通大學高階管理學碩士 美國密西根州立薩基諾企業管理碩士 虹冠電子工業(股)公司執行長/財務長 現任: 啟發電子(股)公司董事 虹光精密工業(股)公司獨立董事 盛美半導體設備(上海)公司 獨立董事 |
| 職稱 | 姓名 | 實際出(列)席次數(B) | 委託出席次數 | 實際出(列)席率(%) | 【B/A】 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 召集人 | 楊千 | 4 | 0 | 100% | 連任 | |
| 委員 | 彭明秀 | 4 | 0 | 100% | 連任 | |
| 委員 | 張郁禮 | 4 | 0 | 100% | 連任 | |
| 召集人 | 張郁禮 | 3 | 0 | 100% | 連任 | |
| 委員 | 楊千 | 3 | 0 | 100% | 連任 | |
| 委員 | 彭明秀 | 3 | 0 | 100% | 連任 | |
| 召集人 | 張郁禮 | 2 | 0 | 100% | 連任 | |
| 委員 | 楊千 | 2 | 0 | 100% | 連任 | |
| 委員 | 彭明秀 | 2 | 0 | 100% | 連任 | |
| 召集人 | 顏瑋志 | 1 | 0 | 100% | 新任 | |
| 委員 | 彭明秀 | 2 | 0 | 100% | 連任 | |
| 召集人 | 張郁禮 | 2 | 0 | 100% | 連任 | |
| 委員 | 璩又明 | 1 | 0 | 100% | 新任 | |
| 委員 | 楊千 | 0 | 1 | - | 連任 |
3. 薪酬委員會會議：
| 開會日期 | 會議 | 議案內容 | 所有薪酬委員意見及公司對薪酬委員意見之處理 |
|---|---|---|---|
| 111.03.02 | 第一屆 第六次 | 通過：
|
未有薪酬委員出具反對或保留意見 |
| 111.03.29 | 第一屆 第七次 | 通過：
|
未有薪酬委員出具反對或保留意見 |
| 111.11.04 | 第二屆 第一次 | 通過：
|
未有薪酬委員出具反對或保留意見 |
| 111.11.11 | 第二屆 第二次 | 通過：
|
未有薪酬委員出具反對或保留意見 |
| 112.03.29 | 第二屆 第三次 | 通過：
|
未有薪酬委員出具反對或保留意見 |
| 112.05.10 | 第二屆 第四次 | 通過：
|
未有薪酬委員出具反對或保留意見 |
| 112.11.10 | 第二屆 第五次 | 通過：
|
未有薪酬委員出具反對或保留意見 |
| 113.03.06 | 第二屆 第六次 | 通過：
|
未有薪酬委員出具反對或保留意見 |
| 113.08.08 | 第二屆 第七次 | 通過：
|
未有薪酬委員出具反對或保留意見 |
| 114.3.11 | 第二屆第八次 | 通過：
|
未有薪酬委員出具反對或保留意見 |
| 114.11.6 | 第三屆第一次 | 通過：
|
未有薪酬委員出具反對或保留意見 |
獨立董事與內部稽核主管溝通情形摘要
本公司獨立董事透過每季審計委員會與內部稽核主管以會議、電話或電子郵件等方式溝通，就本公司稽核相關業務、稽核報告、發現問題及追蹤改善情形等議題進行討論。
| 日期 | 會議 | 溝通事項摘要 | 獨立董事建議及公司處理情形 |
|---|---|---|---|
| 111.03.02 | 第一屆 第十次審計委員會 |
|
獨立董事無建議 |
| 111.06.21 | 第一屆 第十二次審計委員會 |
|
獨立董事無建議 |
| 111.08.03 | 第二屆 第一次審計委員會 |
|
獨立董事無建議 |
| 111.12.21 | 第二屆 第四次審計委員會 |
|
獨立董事無建議 |
| 112.03.29 | 第二屆 第五次審計委員會 |
|
獨立董事無建議 |
| 112.05.10 | 第二屆 第六次審計委員會 |
|
獨立董事無建議 |
| 112.08.08 | 第二屆 第七次審計委員會 |
|
獨立董事無建議 |
| 112.11.10 | 第二屆 第八次審計委員會 |
|
獨立董事無建議 |
| 112.12.26 | 第二屆 第九次審計委員會 |
|
獨立董事無建議 |
| 113.03.06 | 第二屆 第十次審計委員會 |
|
獨立董事無建議 |
| 113.05.10 | 第二屆 第十一次審計委員會 |
|
獨立董事無建議 |
| 113.08.08 | 第二屆 第十二次審計委員會 |
|
獨立董事無建議 |
| 113.10.30 | 第二屆 第十三次審計委員會 |
|
獨立董事無建議 |
| 113.11.07 | 第二屆 第十四次審計委員會 |
|
獨立董事無建議 |
| 113.12.19 | 第二屆 第十五次審計委員會 |
|
獨立董事無建議 |
| 114.03.11 | 第二屆第十六次審計委員會 |
|
獨立董事無建議 |
| 114.05.09 | 第二屆第十七次審計委員會 |
|
獨立董事無建議 |
| 114.08.07 | 第三屆第一次審計委員會 |
|
獨立董事無建議 |
| 114.11.06 | 第三屆第二次審計委員會 |
|
獨立董事無建議 |
| 114.12.19 | 第三屆第三次審計委員會 |
|
獨立董事無建議 |
獨立董事與簽證會計師溝通情形摘要
| 日期 | 會議 | 溝通事項摘要 | 獨立董事建議及公司處理情形 |
|---|---|---|---|
| 111.03.02 | 第一屆 第十次審計委員會 |
|
獨立董事無建議 |
| 111.06.21 | 第一屆 第十二次審計委員會 |
|
獨立董事無建議 |
| 111.08.03 | 第二屆 第一次審計委員會 |
|
獨立董事無建議 |
| 111.11.11 | 第二屆 第三次審計委員會 |
|
獨立董事無建議 |
| 112.03.29 | 第二屆 第五次審計委員會 |
|
獨立董事無建議 |
| 112.05.10 | 第二屆 第六次審計委員會 |
|
獨立董事無建議 |
| 112.05.10 | 第二屆 第六次審計委員會 |
|
獨立董事無建議 |
| 112.11.10 | 第二屆 第八次審計委員會 |
|
獨立董事無建議 |
| 113.03.06 | 第二屆 第十次審計委員會 |
|
獨立董事無建議 |
| 113.05.10 | 第二屆 第十一次審計委員會 |
|
獨立董事無建議 |
| 113.08.08 | 第二屆 第十二次審計委員會 |
|
獨立董事無建議 |
| 113.11.07 | 第二屆 第十四次審計委員會 |
|
獨立董事無建議 |
| 114.3.11 | 第二屆第十六次審計委員會 |
|
獨立董事無建議 |
| 114.5.9 | 第二屆第十七次審計委員會 |
|
獨立董事無建議 |
| 114.8.7 | 第三屆第一次審計委員會 |
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獨立董事無建議 |
| 114.11.6 | 第三屆第二次審計委員會 |
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獨立董事無建議 |
審計委員會及薪資報酬委員會之績效評估
1. 本公司於111年3月29日薪資報酬委員會
通過「董事會績效評估辦法」，作為績效評估依 據；本公司董事會績效評估之執行，應至少每三年由外部專業獨立機構或外部專家學者團隊執行評估一次。董事會內部及外部績效評估結果，應於次一年度第一季結束前完成。
另113年度董事會、董事會成員及功能性委員會內外部績效評估執行情形及結果已經提報113年12月19日董事會。
2. 113年度董事會內部評估結果詳下表:
評分標準:各績效評估總分/總題數*20＝113年度各績效評估整體結果。
分數區間落在100-90為「優」；89-80為「佳」；79以下為「待加強」
內部稽核職責
執行內部稽核、風險評估及內部控制制度規劃與執行，提供管理當局改善建議等事宜。
| 相關檔案 | 下載 |
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人權政策 |
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永續報告書編製及確信作業程序 |
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永續資訊管理作業辦法 |
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性騷擾防治申訴及處理辦法 |
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集團企業、特定公司及關係人交易作業辦法 |
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防範內線交易管理暨內部重大資訊處理作業程序 |
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董事會績效評估辦法 |
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董事會議事規則 |
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審計委員會組織規程 |
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供應商管理辦法 |
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誠信經營作業程序及行為指南 |
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董事選舉辦法 |
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股東會議事規則 |
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公司章程 |
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道德行為準則 |
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薪資報酬委員會組織規程 |
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永續發展實務守則 |
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誠信經營守則 |
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公司治理守則 |
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ＥＳＧ報吿書2024 (公告版) |
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內線交易防範措施及誠信經營政策
1. 本公司已訂定「防範內線交易管理暨內部重大資訊處理作業程序」、「誠信經營作業程序及行為指南」為內部人禁止內線交易及誠信經營政策之內部規範。
2. 本公司於上開規內容已包括(但不限於)董事不得於年度財務報告公告前三十日和每季財務報告前十五日之封閉期間交易其股票。
3. 本公司於每年進行至少一次防範內線交易及誠信經營政策之內外部宣導，已於113年12月23日前完成相關宣傳，共計72人次。
前十大股東名單
停止過戶日：113年4月16日；單位：股、%
| 姓名 | 本人持有股份(股數) | 本人持有股份(持股比例) |
|---|---|---|
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前鋒投資股份有限公司 |
2,409,615 |
8.3% |
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前鋒投資股份有限公司 負責人：高麗貞 |
1,252,355 |
4.32% |
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唐文喬投資股份有限公司 |
2,391,332 |
8.24% |
|
唐文喬投資股份有限公司 負責人：呂惠平 |
1,246,925 |
4.3% |
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翔發投資股份有限公司 |
2,103,982 |
7.25% |
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翔發投資股份有限公司 負責人：顧大為 |
- |
- |
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至上電子股份有限公司 |
1,973,648 |
6.8% |
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至上電子股份有限公司 負責人：葛均 |
226,579 |
0.78% |
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高麗貞 |
1,252,355 |
4.32% |
|
呂惠平 |
1,246,925 |
4.3% |
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Metc Co. Limited |
723,005 |
2.49% |
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Metc Co. Limited 董事：蕭永松 |
- |
- |
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呂仲唐 |
714,943 |
2.46% |
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呂蔚宸 |
640,513 |
2.21% |
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呂仲喬 |
555,048 |
1.91% |
內部稽核職責
深圳分公司
深圳市龍華區民治街道梅龍路光浩國際中心A座14-F